持续变化的监管环境迫使企业和金融机构同时满足多项法规和合规准则。这些法规分别提出了一套不同的数据、文档及监管分类要求，给本已捉襟见肘的合规、数据管理及入职培训团队增加了压力。
过去九个月，Ciltrust International Group 目睹企业、个人和机构在协助其满足新监管申报要求方面的需求激增，这些要求涉及税基侵蚀与利润转移、共同申报准则、 MIFIF II 法案提出的法律实体识别编码 (LEI) 以及其他透明度计划。凭着全球业务和 20 多年来与企业及金融专业人士打交道的业绩记录，我们可以说，我们了解全球监管产生的影响，因此能够给您和您的企业带来益处。
Ciltrust International Group 利用专业知识提供精准卓越的服务，协助个人、企业、资产、基金管理公司、家族理财室、私人银行以及财富管理公司解决这些申报问题，并持续了解变化的监管要求、期望以及行业实践活动。
我们确保面向全球和未来的金融账户涉税信息自动交换 (AEOI) 监管申报
我们的监管申报服务确定、分类、申报并保障法律实体的监管过程，确保遵守所有范围内的监管义务，例如共同申报准则和税基侵蚀与利润转移服务。
- 共同申报准则实体分类
确保您的实体分类为金融机构投资实体（金融机构投资实体）或非金融实体 (NFE)，被动非金融实体或主动非金融实体。分类报告可通过我们的在线门户网站访问，全面介绍所有分类和当前措施。分类将与金融帐户所在的银行/金融机构保持一致。
- 对新实体帐户和新个人帐户开展共同申报准则培训和尽职调查
我们帮助接受培训的实体开展尽职调查以实施共同申报准则。这包括收集和制作自认证表单、审查和验证每个帐户持有人的共同申报准则状态信息和税务居所信息。我们确定是否存在与金融机构信息不一致的问题，并设法解决这些问题。
- 共同申报准则既存帐户尽职调查和加强文件审核
我们将审查帐户持有人的信息，以确定税务居所的所有共同申报准则指标。我们还将审查您现有的结构或整个客户组合，从而评估本地披露的合规情况，并确定实施重组措施是否必要以及是否有助于满足您的需求。
- 共同申报准则申报和其他监管申报
我们可以编制待申报帐户的年度共同申报准则申报，并向当地税务机构的金融账户涉税信息自动交换门户网站提交这些申报。我们可以协助提供合规服务、监管服务和风险管理服务。我们还可以提供企业治理服务，例如企业秘书、法定董事总经理或信托人服务，确保您遵从所有监管要求和当地申报要求。
我们实现客户数据的集中优化管理
我们的申报服务确认所有需要处理以证明监管申报过程的数据和文档。
我们的系统与数据实用程序以及了解您的客户实用程序无缝整合
我们与领先的数据提供程序以及了解您的客户实用程序合作并建立联系，以利用流程并把客户数据路由至正确的内部系统，从而相应更新客户数据记录。这帮助创建与高净值 (HNW) 客户相关的所有关系、团体、董事和最终受益权人的单一客户端视图，从而帮助准确计算与此人做生意的风险程度。
我们已经给不计其数的法律实体提供了税基侵蚀与利润转移健康度核查服务、共同申报准则服务以及法律实体识别编码注册服务，并确保向客户和联系人持续报告最新进展。
我们正协助在伯利兹拥有实体的个人和企业针对所有新要求顺利实现合法过渡。
Ciltrust International 处在这些发展的最前沿，已采取协调措施联络、通知并登记这些客户已采取行动实现合规的实体。
如需进一步了解我们的监管申报服务，请联系：
Ciltrust International Inc.
services@ciltrust.com